La facultad de Derecho fue sede VI Global Workshop, Las Finanzas del Terrorismo y el Crimen Organizado, con la participación de autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial y representantes de organismos nacionales e internacionales.

Con el propósito de brindar información relevante a los sectores público y privado, que deben evaluar sus riesgos y tomar decisiones en los campos de la seguridad, la defensa, la inteligencia, la justicia penal y el sistema financiero, se realizó en el aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), el VI Global Workshop Las Finanzas del Terrorismo y el Crimen Organizado.

En esta oportunidad se trató la temática de “Los insumos estratégicos para evaluar los riesgos al orden institucional”, que fue abordada por expositores de reconocida trayectoria en la materia.

Luego de las palabras de bienvenida a cargo de Juan Felix Marteau, fundador de FINIT y de Mario Montoto, presidente de TAEDA, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del último atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Nueva York, donde murieron cinco argentinos.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del presidente del INAES, Marcelo Collomb juntamente con el secretario de Justicia y presidente ante Grupo de Acción Financiera (GAFI) Santiago Otamendi, y del responsable de la sección Política de Representación de la Unión Europea en Buenos Aires.

Además, estuvieron presentes, entre otros, Ilan Sztulman, Embajador del Estado de Israel, Juan Belikow, consejero lider de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de USA, Claudio Bonadío, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Edgardo Buscaglia, director Internacional Law and Economic Developmen Center de USA, Jorge Chaya, analista y columnista especializado en zonas de conflicto, Diego Enriquez, director de Información, Análisis y Control Migratorio, Mariano Flores Vidal, gerente general del Banco Central, Julio Hang, director del Comité de Seguridad Internacional.

En la oportunidad, el titular del INAES, Marcelo Collomb señaló que “existe un total compromiso institucional en materia de prevención y combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo” y agregó que “es en ese sentido, se han suscripto numerosos convenios de colaboración e intercambio de información con otros organismos supervisores y de ejecución de la ley, para mejorar la acción preventiva en la materia”. Además, dijo Collomb, “el Instituto se encuentra llevando a cabo acciones de promoción y desarrollo, atento a la importancia que las cooperativas y mutuales de todo tipo tienen en el desarrollo de las economías regionales y, en consecuencia, la generación de puestos de trabajo tendientes a la inclusión y contención de la ciudadanía.”

Finalmente Collomb recordó que como medida preventiva, mediante Resolución INAES nº 5586/12, las entidades comprendidas en la Resolución UIF Nº11/2012 deben presentar al INAES, a través de transmisión electrónica a su sitio web, la información contenida en sus registros de asociados, personas físicas y jurídicas, a la que debe agregarse el CUIT, CUIL o CDI. de cada uno de sus asociados.